Δικάζεται για απάτη 10,2 δις δολ. ο Xiaohui της κινεζικής Anbang

Για απάτη ύψους 10,2 δις δολαρίων κατηγορείται από το δικαστήριο της Σαγκάης ο πρώην πρόεδρος της Anbang Insurance Group, Wu Xiaohui. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο ο Xiaohui προώθησε προιόντα επενδυτικά με μη εγκεκριμένες μεθόδους.

Σύμφωνα με το Bloomberg οι κατηγορίες ρίχνουν για πρώτη φορά φως στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η Anbang και όπως υποστηρίζεται οι παραβιάσεις της νομοθεσίας άρχισαν από το 2007. Ο Wu διέταξε ψευδείς οικονομικές καταστάσεις και χρησιμοποίησε χρήματα που αντλήθηκαν από απάτες για επενδύσεις, αποπληρωμή χρεών και προσωπική χρήση, ανέφερε το ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο σε δήλωση του την Τετάρτη. Ο Wu είναι το πρώτο εκτελεστικό όργανο που οδηγείται δημοσίως σε δίκη.

Η Anbang “ταρακούνησε” την παγκόσμια αγορά το 2014 με την αγορά του ξενοδοχείου Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης, για το οποίο πλήρωσε υπέρογκο τίμημα. Μεγάλο μέρος της ανάπτυξής της προήλθε από τις πωλήσεις βραχυπρόθεσμων προϊόντων υψηλής απόδοσης που η εταιρεία χρησιμοποίησε για να χρηματοδοτήσει αγορές μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι η ακίνητη περιουσία.

Οι κατηγορίες της κυβέρνησης εναντίον του Wu επικεντρώνονται στις πωλήσεις των επενδυτικών προϊόντων, οι οποίες υπερέβησαν το ποσό που εγκρίθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές κατά περισσότερο από 115 δισεκατομμύρια δολάρια για περίοδο έξι ετών. Βάσει του ποσού που αναφέρθηκε, είναι η μεγαλύτερη απάτη στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Κίνα, δήλωσε ο Zhang Yaojun, ανώτερος συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο του Πεκίνου. Σε περίπτωση καταδίκης, «στον Wu θα επιβληθούν πιθανώς περισσότερα από 10 χρόνια ή ακόμα και ισόβια φυλάκιση», είπε.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο Wu:

-έλαβε τον έλεγχο της Anbang και της μονάδας ασφάλισης περιουσίας της το 2011 μέσω μιας εταιρείας την οποία κατείχε κρυφά.

-Διέταξε ψευδείς οικονομικές καταστάσεις από την Ασφάλιση Ακινήτων & Ζημιών της Anbang για να πάρει εγκρίσεις πωλήσεων από την ρυθμιστική αρχή.

-Όρισε “τεράστιους” στόχους πωλήσεων μέχρι τον Ιούλιο του 2011, υπερβαίνοντας τις πωλήσεις που εγκρίθηκαν από την ασφαλιστική ρυθμιστική αρχή

-Παραποίησε τους δείκτες φερεγγυότητας

-Μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2017, είχε αυξήσει κατά 724 δισ. Γιουάν περισσότερο από ό, τι ενέκρινε η ρυθμιστική αρχή την πώληση επενδυτικών προϊόντων.

Η κυβέρνηση της Κίνας τον περασμένο μήνα κατέλαβε τον έλεγχο της Anbang για τουλάχιστον ένα χρόνο και δήλωσε ότι θα ασκήσει δίωξη εναντίον του Wu. Ο Wu κατηγορείται επίσης για λανθασμένη μεταφορά ενός συνδυασμένου ποσού 10 δισεκατομμυρίων γιουάν από πωλήσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων στη δική του εταιρεία το 2007 και το 2011, χωρίς την κράτηση των συναλλαγών. Ορισμένα από τα χρήματα πήγαν στις αποπληρωμές του χρέους της εταιρείας και άλλα πήγαν πίσω στην μονάδα ασφάλισης περιουσίας και ατυχημάτων της Anbang, για να ενισχύσουν την κεφαλαιουχική βάση της, ανέφερε το δικαστήριο.

Η κλίμακα της παράνομης συλλογής κεφαλαίων και υπεξαίρεσης του Wu ήταν “τεράστια”, ανέφερε το δικαστήριο. Δεν διευκρίνισε πώς υπολογίζει το συνολικό ποσό των 65,2 δισεκατομμυρίων γιουάν για τη συνολική απάτη. Ο Wu αμφισβήτησε τόσο τα γεγονότα όσο και τις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν κατάλαβε τον νόμο και δεν ήξερε αν η συμπεριφορά του συνιστά έγκλημα, σύμφωνα με το δικαστήριο. Και άλλα στελέχη έχουν μπει στο στόχαστρο των κινεζικών αρχών καθώς ο πρόεδρος Xi Jinping σκοπεύει να περιορίσει την υπερβολική μόχλευση και τον κίνδυνο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Πηγή: Bloomberg

Επιμέλεια: Βίκυ Γερασίμου