ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Facebook Instagram
Search
Close this search box.
Bars
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
  • ΜΕΛΕΤΕΣ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΚΕ
Menu
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
  • ΜΕΛΕΤΕΣ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΚΕ
banner728x90png
Home Ειδήσεις Εκπαίδευση ΕΙΑΣ

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Anti-Money Laundering, AML

Insurancedaily editorial team by Insurancedaily editorial team
14/01/2020
in ΕΙΑΣ
A A
euro-coins-currency-money-106152
Share on Facebook

Το νέο Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς μας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, όσο και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, αποδίδει βαρύνουσα σημασία στις υποχρεώσεις έγκαιρης πρόληψης και αποτροπής οικονομικών εγκλημάτων, που αδιαμφισβήτητα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια αυτή την αξιοπιστία του Θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αλλά και των κρίσιμων παραγόντων του, Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και οι Διαμεσολαβητές καλούν να μεριμνούν εγκαίρως και να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης και αποτροπής τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων, έτσι ώστε, δια των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, να προστατεύουν το κύρος τους, την ευρυθμία της αγοράς, τη νομιμότητα των συναλλαγών εντός αυτής και την ισορροπία του χρηματοοικονομικού και του ευρύτερου οικονομικού συστήματος.

Διαβάστε Επίσης

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων

Tο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαΐου 2025 στο ΕΙΑΣ

May 2, 2025
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Apr 24, 2025

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Anti-Money Laundering, AML, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, επιδιώκει να προσφέρει πλήρεις γνώσεις του σύγχρονου Θεσμικού Πλαισίου Anti-Money Laundering και της κείμενης νομοθεσίας περί πρόληψης και αποτροπής ενεργειών οικονομικού εγκλήματος, ενώ ειδικότερα προτείνει συστηματικούς μηχανισμούς και συντεταγμένες μεθόδους πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αποτροπής κακόβουλων ενεργειών «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος», προς όφελος της υγιούς ισορροπίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και των εκπροσώπων τους, Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

  • Θεσμικό πλαίσιο πρόληψης και αποτροπής οικονομικών εγκλημάτων
  • Εθνικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο Anti-Money Laundering
  • Οι κίνδυνοι «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και νομιμοποίησης εσόδων από έκνομες δραστηριότητες
  • Αναγνώριση πρόδρομων φαινομένων και ενεργειών διάπραξης οικονομικού εγκλήματος
  • Ύποπτες συναλλαγές, αναγνώριση και εντοπισμός τους
  • Οικονομικό έγκλημα, ποινικές κυρώσεις και Δήμευση περιουσιακών στοιχείων
  • Εξειδίκευση στο Ασφαλιστικό και ευρύτερο Χρηματοπιστωτικό περιβάλλον
  • Ο θεσμικός ρόλος της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
  • Γενικές υποχρεώσεις
  • Υποχρέωση Δέουσας Επιμέλειας
  • Μέτρα Συνήθους Δέουσας Επιμέλειας
  • Χρόνος εφαρμογής Δέουσας Επιμέλειας
  • Απλουστευμένη Δέουσα Επιμέλεια ως προς τον πελάτη
  • Αυξημένη Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
  • Συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία του πελάτη
  • Κίνδυνοι από νέα προϊόντα και τεχνολογίες
  • Ενδεικτική τυπολογία συναλλαγών που απαιτούν αυξημένη δέουσα επιμέλεια
  • Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
  • Νομικά πρόσωπα
  • Εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη
  • Ύποπτες συναλλαγές
  • Υποχρεώσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα
  • Τήρηση Αρχείου
  • Ο ρόλος του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης
  • Εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων πρόληψης και αποτροπής οικονομικού εγκλήματος από τους σύγχρονους ασφαλιστικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
  • Ενημέρωση Εποπτικής Αρχής και Παροχή πληροφοριών προς την Τράπεζα της Ελλάδος

Τα προαναφερόμενα θέματα αναλύονται διεξοδικά στο θεσμικό τους πλαίσιο, αναπτύσσονται στο θεωρητικό τους υπόβαθρο και αφομοιώνονται δια κατάλληλης σειράς παραδειγμάτων και case studies, προς τον σκοπό της αποδοτικής εμπέδωσής τους και της χρηστικής εφαρμογής τους από το εκπαιδευτικό κοινό, στο περιβάλλον καθημερινής εργασίας του.

Σε ποιους απευθύνεται

α. Στελέχη Ασφαλιστικών επιχειρήσεων και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που, ως εκ της θέσεως και του εργασιακού αντικειμένου τους επιμελούνται τομέων και συναλλαγών με πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων οικονομικού εγκλήματος.

β. Ειδικότερα, Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικού Ελέγχου, Πωλήσεων, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Marketing, Προμηθειών και Operations (ενδεικτικά, Underwriting, Πραγματογνωμοσύνης και Εκτίμησης Ζημιών, Αποζημιώσεων,….) μεταξύ άλλων.

γ. Στελέχη Risk Management, Νομικών Υπηρεσιών, Compliance και D.P.O, που πρωτίστως καλούνται να εφαρμόζουν συστηματικές διαδικασίες πρόληψης, πρόδρομης διάγνωσης και αποτροπής κακόβουλων ενεργειών οικονομικού εγκλήματος.

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να προστατεύουν το κύρος τους και την αξιοπιστία της εργασίας και των συναλλαγών τους, δια της εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης επί του θέματος.

ε. Στελέχη τραπεζών και άλλων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών που έχουν εύλογο εργασιακό ενδιαφέρον επί του θέματος.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

  • Να προσφέρει πλήρεις γνώσεις του σύγχρονου Θεσμικού Πλαισίου Anti-Money Laundering και της κείμενης νομοθεσίας περί πρόληψης και αποτροπής ενεργειών οικονομικού εγκλήματος και, ειδικότερα, ενεργειών «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος».
  • Να εξειδικεύσει την προαναφερόμενη τεχνογνωσία πρόληψης και αποτροπής νομιμοποίησης εσόδων από έκνομες δραστηριότητες, στο περιβάλλον της σύγχρονης Ασφαλιστικής Επιχείρησης.
  • Να αναπτύξει συστηματικές μεθόδους προστασίας της Ασφαλιστικής Επιχείρησης, έναντι κινδύνων οικονομικού εγκλήματος και νομιμοποίησης εσόδων από έκνομες δραστηριότητες.
  • Να εμφυσήσει στο εκπαιδευτικό κοινό τα κατάλληλα «ερεθίσματα» έγκαιρης αντίληψης, πρόληψης, εντοπισμού και αποτροπής πρόδρομων φαινομένων διάπραξης οικονομικών εγκλημάτων και ενεργειών νομιμοποίησης εσόδων από έκνομες δραστηριότητες.
  • Να συμβάλλει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος κανονιστικής συμμόρφωσης και εποπτείας, προς τον σκοπό αποφυγής (έκνομων ή δυσδιάκριτων) συναλλαγών που παραπέμπουν σε πιθανότητα διάπραξης οικονομικού εγκλήματος.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της ασφαλιστικής αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνική Εμπειρογνώμων και Επόπτρια Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
  • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
  • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.

Tags: ΕΙΑΣ
250417hdionlinebannergreek1728x90gif

Related Posts

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων
ΕΙΑΣ

Tο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαΐου 2025 στο ΕΙΑΣ

by Insurancedaily editorial team
May 2, 2025
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΕΙΑΣ

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

by Insurancedaily editorial team
Apr 24, 2025
ΕΙΑΣ: Σεμινάριο συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων
ΕΙΑΣ

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

by Insurancedaily editorial team
Mar 27, 2025
ΕΙΑΣ: Σεμινάριο συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων
ΕΙΑΣ

Πρόγραμμα του ΕΙΑΣ σε συνεργασία με τον όμιλο HIDALGO

by Insurancedaily editorial team
Mar 20, 2025 - Updated on Mar 26, 2025
ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ασφαλίσεων Κινδύνων Περιουσίας
ΕΙΑΣ

ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ασφαλίσεων Κινδύνων Περιουσίας

by Insurancedaily editorial team
Mar 14, 2025
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αγροτικών Ασφαλίσεων
ΕΙΑΣ

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αγροτικών Ασφαλίσεων

by Insurancedaily editorial team
Feb 20, 2025
ΕΙΑΣ: Πλουραλισμός θεμάτων το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαρτίου
ΕΙΑΣ

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μεταφορών και Ευθύνης Μεταφορέως

by Insurancedaily editorial team
Feb 6, 2025
Φιλικός διακανονισμός και αποζημίωση για τρακάρισμα
ΕΙΑΣ

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

by Insurancedaily Editorial Team
Jan 13, 2025
e-ΕΦΚΑ: Προθεσμία μέχρι τις 10 Ιουνίου για έκπτωση 25%
ΕΙΑΣ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιανουαρίου στο ΕΙΑΣ

by Insurancedaily editorial team
Jan 3, 2025

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

ydrogios-insurancehome-insurancegif
orizon-1964-row-banner-300x250jpg
technopan-koufomata-pvcpng

TOP#5 Insurancedaily

    Εγγραφή στο Newsletter

    +12,000 εγγεγραμμένοι χρήστες ενημερώνονται καθημερινά για θέματα Ιδιωτικής Ασφάλισης από το Newsletter του insurancedaily.gr

    Facebook Instagram Youtube
    • Όροι χρήσης
    • Προστασία προσωπικών δεδομένων
    • Cookies
    • Πληροφορίες
    • Επικοινωνήστε μαζί μας
    • Όροι χρήσης
    • Προστασία προσωπικών δεδομένων
    • Cookies
    • Πληροφορίες
    • Επικοινωνήστε μαζί μας
    © MORAX MEDIA Α.Ε.

    Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του insurancedaily.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. © 2023

    Insurancedaily.gr | Ταυτότητα

    • Διαχειριστής / Διευθυντής: Mωράκης Μιχαήλ
    • Διευθύντρια Σύνταξης: Βίκυ Γερασίμου
    • Ιδιοκτησία: Morax Media Α.Ε.
    • Νόμιμος Εκπρόσωπος: Μωράκης Νικόλαος
    • Διαχειριστής / Δικαιούχος Domain: Μωράκης Μιχαήλ
    • Έδρα - Γραφεία: Ιφιγένειας 6, Καλλιθέα, ΤΚ 17672
    • Email: info@insurancedaily.gr, Tηλ: +30 210 9594121

    Add New Playlist

    No Result
    View All Result
    • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
    • ΜΕΛΕΤΕΣ
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΕΚΕ

    © 2020 Insurancedaily.gr - by Morax Media s.a..

    Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία πλοήγησης και προσωποποιημένο περιεχόμενο.
    • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
    • ΜΕΛΕΤΕΣ
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΕΚΕ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
    • ΜΕΛΕΤΕΣ
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΕΚΕ