Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Wall Street Journal» και των «Financial Times», η θυγατρική Τράπεζα των Lloyds που λειτουργεί στις ΗΠΑ δέχτηκε να πληρώσει ένα πρωτοφανές πρόστιμο 350 εκατ. δολαρίων, που τις επέβαλαν οι Αμερικανικές Ομοσπονδιακές και Πολιτειακές Αρχές Εποπτείας των Τραπεζών (American & State Banking Commissions). Η κατηγορία ήταν η απόκρυψη πληροφοριών που αφορούσαν τη διακίνηση και μεταφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ του Ιράν και του Σουδάν.
Οι Αρχές ερευνούν δέκα άλλες Τράπεζες για πιθανή εμπλοκή τους. Μια μεταφορά χρημάτων αφορούσε την αξία μια ύλης που ονομάζεται «Tungsten» και η οποία χρησιμοποιείται για την κατασκευή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Οι Τράπεζες Barclays και Credit Suisse δέχτηκαν να συνεργαστούν με τις Αμερικανικές Αρχές για να διευκολύνουν τη θέση τους, αποδεχόμενες μέρος των κατηγοριών.
Σχόλια
ΕΙΑΣ: Απονομή ευρωπαϊκών πιστοποιήσεων στους αποφοίτους των προγραμμάτων EFICERT SQF3 & SQF4
Γ. Σαμολαδάς: Τι πρέπει να κάνουν όσοι είχαν εμπορεύματα στο BLUE CARRIER 2
Γιατί η Εθνική Ασφαλιστική θα γίνει περισσότερο ανταγωνιστική στις ασφαλίσεις υγείας
Γ. Καντώρος: Στόχος το 1 δισ. ευρώ ασφάλιστρα & παρουσία σε 10 χώρες
ΤΝ, θέματα υγείας & εταιρικές ενημερώσεις στα πιο αποτελεσματικά δολώματα phishing στον χώρο εργασίας
Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά
Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.
Σχετικά Άρθρα
Ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife Life από τη Fairfax
Parenthood risk management: Τι φοβούνται σήμερα οι νέοι γονείς;
ΤτΕ: Έγκριση της απόκτησης ειδικής συμμετοχής της CrediaBank στο ΜΚ της Ευρώπη
Εισήγηση για την είσοδο του Ν. Μακρόπουλου στο ΔΣ της CrediaBank
H Ευρώπη θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή της CrediaBank κατά 8%
Στο τέλος Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η συγχώνευση Credia Bank - Ευρώπη
5 γυναίκες σε νευραλγικές θέσεις μιλούν για τη μητρότητα και την καριέρα
