Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Wall Street Journal» και των «Financial Times», η θυγατρική Τράπεζα των Lloyds που λειτουργεί στις ΗΠΑ δέχτηκε να πληρώσει ένα πρωτοφανές πρόστιμο 350 εκατ. δολαρίων, που τις επέβαλαν οι Αμερικανικές Ομοσπονδιακές και Πολιτειακές Αρχές Εποπτείας των Τραπεζών (American & State Banking Commissions). Η κατηγορία ήταν η απόκρυψη πληροφοριών που αφορούσαν τη διακίνηση και μεταφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ του Ιράν και του Σουδάν.
Οι Αρχές ερευνούν δέκα άλλες Τράπεζες για πιθανή εμπλοκή τους. Μια μεταφορά χρημάτων αφορούσε την αξία μια ύλης που ονομάζεται «Tungsten» και η οποία χρησιμοποιείται για την κατασκευή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Οι Τράπεζες Barclays και Credit Suisse δέχτηκαν να συνεργαστούν με τις Αμερικανικές Αρχές για να διευκολύνουν τη θέση τους, αποδεχόμενες μέρος των κατηγοριών.
Σχόλια
Τι ισχύει για τις αναπροσαρμογές της Generali στα ασφάλιστρα Υγείας
Πρόταση ΟΚΕ: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένα σπίτια
Η Interamerican εξαγοράζει το χαρτοφυλάκιο της Gan Direct στην Κύπρο
Τι θα ισχύσει για τον «κουμπαρά» των 60.000 ευρώ
Το νέο πλαίσιο για την κρατική αρωγή και τις ασφαλιστικές
Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά
Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.
Σχετικά Άρθρα
Τι ισχύει για τις αναπροσαρμογές της Generali στα ασφάλιστρα Υγείας
Εθνική Ασφαλιστική: Άντλησε €200 εκατ. από τις αγορές
Interlife: Digital Insurance Hub & νέες ψηφιακές υποδομές
To ομαδικό της DRAEGER περνάει από την NN στην Eurolife FFH
Νέα στοιχεία επικοινωνίας με την INSURANCE JSC DALLBOGG
Πρόταση ΟΚΕ: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένα σπίτια
Πώς θα πολλαπλασιαστούν τα assets των ΤΕΑ
