Ποινική Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απάτη και πλαστογραφία ασκήθηκε κατά των μελών του ΔΣ της VdV Leben. Η εταιρεία φαίνεται ότι το 2009 παρουσίασε πλαστά αποδεικτικά στοιχεία για μετοχές και ομόλογα ύψους 42 εκατ. ευρώ, προκειμένου να βεβαιώσει την τήρηση αποθεματικών.
Την υπόθεση έφερε στο φως η ΕΠΕΙΑ η οποία διαπίστωσε ότι κάτι δεν πάει καλά κατά τη διάρκεια ελέγχου στον οποίο υπέβαλλε την Leben σχετικά με τα αποθεματικά της. Συγκεκριμένα διαπίστωσε άνοιγμα στις τοποθετήσεις της μεγαλύτερο του 85%. Για τον σκοπό αυτό κατέθεσε μήνυση και την υπόθεση ανέλαβε η Εισαγγελία.
Ποινική δίωξη εξάλλου ασκήθηκε για πρώτη φορά και στον ορκωτό λογιστή που ήταν αρμόδιος για τον έλεγχο των οικονομικών της εταιρείας για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απλή συνέργεια σε απάτη.
Η Leben είναι γερμανικών συμφερόντων με πελάτες περί τους 3.500 ασφαλισμένους στην Ελλάδα και 6.500 ασφαλισμένους Έλληνες που ζουν στη Γερμανία.
Σύμφωνα με τη δικογραφία η εταιρεία προσκόμιζε πλαστές βεβαιώσεις από την Deutsche Bank και συγκεκριμένα μέσω της συνεργασίας της με δύο υπαλλήλους από υποκατάστημα της Τράπεζας στην πόλη Βήρσεν οι οποίοι βεβαίωναν για την ύπαρξη των ανύπαρκτων περιουσιακών στοιχείων, αρχικά το Υπουργείο Εμπορίου και κατόπιν την ΕΠΕΙΑ!
Οι Εργασίες της VdV Leben έχουν ανασταλεί και τα περιουσιακά της στοιχεία έχουν δεσμευτεί.
ΠΟΙΟΣ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ “ΜΙΚΡΟ-ΣΚΑΝΔΑΛΟ”; ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΤΟ ΨΕΥΔΟΝΥΜΟ ΣΟΥ, ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ.