Ένα ζευγάρι από το North Hills της Καλιφόρνια, η Shannon Ninio, 60 ετών και ο σύζυγός της, Moshe Ninio φέρονται να έκλεβαν προσωπικά στοιχεία πελατών, τα οποία και χρησιμοποιούσαν για να υποβάλουν δόλιες αξιώσεις ασφάλισης αυτοκινήτων. Υπολογίζεται ότι σε 47 τέτοιες αξιώσεις αποκόμισαν σχεδόν 200.000 δολάρια.
Ο Moshe Ninio κατηγορήθηκε για 18 κακουργήματα και ασφαλιστική απάτη στις 22 Δεκεμβρίου 2023. Ο γαμπρός του Ninios, Ivan Lebedynets, 33 ετών, από τη Winnetka, συνελήφθη επίσης με την κατηγορία συμμετοχής στο σχέδιο. Η υπηρεσία ασφαλιστικών ερευνών ξεκίνησε να παρακολουθεί την υπόθεση αφού μια ασφαλιστική εταιρεία ισχυρίστηκε ότι ο Moshe Ninio, ιδιοκτήτης της AT Car Rental, έκλεψε τις ταυτότητες των πελατών του για να λάβει ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων στο όνομά τους για να ασφαλίσει το στόλο των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων του. Έτσι οι αρχές ξεκίνησαν την έρευνα και για τον ίδιοα αλλά και για την Shannon Ninio που ήταν συνιδιοκτήτρια της εταιρείας ενοικιάσεων οχημάτων. Ο Lebedynets ήταν υπάλληλος τους.
Η έρευνα φέρεται να διαπίστωσε ότι όταν οι πελάτες τους έπεφταν σε νόμιμα ατυχήματα, ο Moshe Ninio υπέβαλλε αξιώσεις ασφάλισης. Η Shannon Ninio και ο Lebedynets φέρονται επίσης να παρουσιάζονται ως ασφαλισμένοι για πολλές από τις απαιτήσεις. Από τον Σεπτέμβριο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2020, υποβλήθηκαν 47 αξιώσεις ασφάλισης αυτοκινήτων βάσει των δόλιων συμβολαίων. Η συνολική καταβληθείσα ζημία για τις αξιώσεις ήταν 192.282 $.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, 15 άτομα που καταγράφονται ως ασφαλισμένοι ερωτήθηκαν και η πλειονότητα των θυμάτων κλοπής ταυτότητας δήλωσαν ότι είχαν ενοικιάσει στο παρελθόν οχήματα από τον Moshe Ninio, σύμφωνα με τους ερευνητές.
Δήλωσαν επίσης ότι δεν άνοιξαν ποτέ κανένα από τα δόλια ασφαλιστήρια συμβόλαια και ότι τα προσωπικά τους στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν χωρίς την άδειά τους.
Ο Moshe και η Shannon Ninio συνελήφθησαν στις 21 Δεκεμβρίου 2023. Ο Lebedynets παραδόθηκε μόνος του και οδηγήθηκε στις 29 Ιανουαρίου. Και οι τρεις πρόκειται να επιστρέψουν στο δικαστήριο στις 10 Απριλίου. Η υπόθεση διώκεται από το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες.
