Στο πάγωμα λογαριασμού με τεράστιο ποσά που είχε στην κατοχή του επιχειρηματίας με ασφαλιστική εταιρεία προχώρησε η Ελβετία.
Ειδικότερα πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποσά για τα οποία οι δικαστικές αρχές στην Ελβετία έχουν βγάλει τέτοια απόφαση. Σύμφωνα με έγγραφα που έχει το Reuters οι λογαριασμοί συνολικού ύψους 1,25 δις. ευρώ ανήκουν σε επιχειρηματία της Αγκόλας ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ο Carlos Manuel de São Vicente θεωρείται βασικός παράγοντας στη βιομηχανία πετρελαίου της Αγκόλας, επικεφαλής ενός ομίλου εταιρειών που παρέχουν ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές συμβάσεις στην κρατική εταιρεία πετρελαίου Sonangol.
Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι πάγωσαν 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς που σχετίζονται με τον de São Vicente, την οικογένειά του και τις εταιρείες του στα τέλη του περασμένου έτους, αφού οι ελβετικές τράπεζες εντόπισαν ύποπτες μεταφορές χρημάτων. Εν συνεχεία επέτρεψαν την κίνηση των περισσοτέρων λογαριασμών τον Απρίλιο του 2019, εκτός δύο, που ήταν στο όνομα του de São Vicente.
«Ο εισαγγελέας κίνησε, στις 4 Δεκεμβρίου 2018, ποινική διαδικασία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διέταξε επίσης την ίδια ημέρα το πάγωμα, με σκοπό τη δήμευση ή την επιστροφή σε ζημιωθέντες,.
Η ύπαρξη της υπόθεσης αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το ελβετικό δικαστικό ιστολόγιο Gotham City.
Ο De São Vicente με έδρα την Αγκόλα, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, χαρακτήρισε τις μεταφορές μεταξύ 2012 και 2019 ως νόμιμη απόδοση των δανείων που είχε πληρώσει νωρίτερα και είχε ασκήσει ένσταση κατά του παγώματος.
“Ο πελάτης μου απορρίπτει έντονα τις κατηγορίες εναντίον του”, δήλωσε η Clara Poglia από τη δικηγορική εταιρεία Schellenberg Wittmer Ltd. που εδρεύει στη Γενεύη.
«Επιβεβαιώνει ότι ενεργούσε πάντα σύμφωνα με το νόμο, όπως θα αποδειχθεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας», πρόσθεσε.
Η έφεση για τον αποκλεισμό των δύο λογαριασμών απορρίφθηκε από το δικαστήριο της Γενεύης στις 9 Ιουλίου. Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ελβετίας δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι δεν είχαν ακόμη λάβει νέα προσφυγή από το de São Vicente σχετικά με τα δεσμευμένα κεφάλαια.
Η σύζυγος του De São Vicente, του οποίου το όνομα μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας συνδέεται με τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν αρχικά αποκλειστεί και στη συνέχεια απελευθερώθηκε από τους Ελβετούς εισαγγελείς, είναι η Irene Neto, πρώην αναπληρωτής υπουργός του κυβερνώντος κόμματος της Αγκόλα και κόρη του πρώην προέδρου της Αγκόλα.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Οι Ελβετοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι υπό την ηγεσία του de São Vicente, η εταιρεία AAA Seguros κατείχε μονοπώλιο για την ασφάλιση και την αντασφάλιση της κρατικής βιομηχανίας πετρελαίου της χώρας μεταξύ 2000 και 2016.
Ένα προεδρικό διάταγμα το 2016 ανακάλεσε τον ασφαλιστικό ρόλο της AAA για τη βιομηχανία πετρελαίου, επικαλούμενη τη «φερόμενη μη διαφανή διαχείριση» και η άδεια της εταιρείας να δραστηριοποιηθεί στην Αγκόλα ανακλήθηκε νωρίτερα αυτό το έτος και διαλύθηκε.
Η Αγκόλα, η οποία αντλεί το ένα τρίτο των κρατικών εσόδων από το πετρέλαιο, επιδιώκει να αψηφήσει δεκαετίες αντιληπτής διαφθοράς και νεποτισμού καθώς επιδιώκει να προσελκύσει ξένες επενδύσεις στην οικονομία της.
Παρά το γεγονός ότι είναι πλούσια σε διαμάντια και ο νούμερο δύο εξαγωγέας πετρελαίου της Αφρικής, ο δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ της Αγκόλα αναμένεται να φτάσει το 132% φέτος, σύμφωνα με το ΔΝΤ. Νωρίτερα φέτος είπε ότι ζητά τη βοήθεια άλλων χωρών για την ανάκτηση κρατικών πόρων που χάθηκαν λόγω διαφθοράς.
Οι εισαγγελείς στην Αγκόλα ξεκίνησαν έρευνα για διαφθορά στα τέλη του 2019 στην Isabel Dos Santos, κόρη άλλου πρώην προέδρου, ισχυριζόμενοι ότι επωφελήθηκε από την προεδρία της Sonangol από το 2016 έως το 2017.
Ο αδελφός της Jose Filomeno de dos Santos, πρώην επικεφαλής του κρατικού ταμείου πλούτου ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κρίθηκε ένοχος από ένα δικαστήριο της Αγκόλας φέτος για παράνομη μεταφορά χρημάτων σε τράπεζα του Λονδίνου. Η οικογένεια Dos Santos αρνείται τις κατηγορίες.
