ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Facebook Instagram
Search
Close this search box.
Bars
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
  • ΜΕΛΕΤΕΣ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΚΕ
Menu
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
  • ΜΕΛΕΤΕΣ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΚΕ
banner728x90png
Home Ειδήσεις Διεθνείς Ειδήσεις

Λογαριασμούς 1,25 δις ευρώ επιχειρηματία με ασφαλιστική στο εξωτερικό “πάγωσαν” οι Ελβετοί

Ειδικότερα πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποσά για τα οποία οι δικαστικές αρχές στην Ελβετία έχουν βγάλει τέτοια απόφαση

Βίκυ Γερασίμου by Βίκυ Γερασίμου
03/09/2020
in Διεθνείς Ειδήσεις
A A
Πρωτόδικη δικαίωση για ασφαλισμένους της CNP
Share on Facebook

Στο πάγωμα λογαριασμού με τεράστιο ποσά που είχε στην κατοχή του επιχειρηματίας με ασφαλιστική εταιρεία προχώρησε η Ελβετία.

Ειδικότερα πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποσά για τα οποία οι δικαστικές αρχές στην Ελβετία έχουν βγάλει τέτοια απόφαση. Σύμφωνα με έγγραφα που έχει το Reuters οι λογαριασμοί συνολικού ύψους 1,25 δις. ευρώ ανήκουν σε επιχειρηματία της Αγκόλας ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Carlos Manuel de São Vicente θεωρείται βασικός παράγοντας στη βιομηχανία πετρελαίου της Αγκόλας, επικεφαλής ενός ομίλου εταιρειών που παρέχουν ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές συμβάσεις στην κρατική εταιρεία πετρελαίου Sonangol.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι πάγωσαν 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς που σχετίζονται με τον de São Vicente, την οικογένειά του και τις εταιρείες του στα τέλη του περασμένου έτους, αφού οι ελβετικές τράπεζες εντόπισαν ύποπτες μεταφορές χρημάτων. Εν συνεχεία επέτρεψαν την κίνηση των περισσοτέρων λογαριασμών τον Απρίλιο του 2019, εκτός δύο, που ήταν στο όνομα του de São Vicente.

Διαβάστε Επίσης

Chief Communication Officer στην Υδρόγειο η Μ. Βογιατζή και Communication Manager η Α. Αραμπατζή

Chief Communication Officer στην Υδρόγειο η Μ. Βογιατζή και Communication Manager η Α. Αραμπατζή

Jul 11, 2025
Η Howden “ανοίγεται” στη νέα γενιά μέσα από το Youth Academy 2025

Η Howden “ανοίγεται” στη νέα γενιά μέσα από το Youth Academy 2025

Jul 11, 2025

«Ο εισαγγελέας κίνησε, στις 4 Δεκεμβρίου 2018, ποινική διαδικασία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διέταξε επίσης την ίδια ημέρα το πάγωμα, με σκοπό τη δήμευση ή την επιστροφή σε ζημιωθέντες,.

Η ύπαρξη της υπόθεσης αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το ελβετικό δικαστικό ιστολόγιο Gotham City.

Ο De São Vicente με έδρα την Αγκόλα, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, χαρακτήρισε τις μεταφορές μεταξύ 2012 και 2019 ως νόμιμη απόδοση των δανείων που είχε πληρώσει νωρίτερα και είχε ασκήσει ένσταση κατά του παγώματος.

“Ο πελάτης μου απορρίπτει έντονα τις κατηγορίες εναντίον του”, δήλωσε η Clara Poglia από τη δικηγορική εταιρεία Schellenberg Wittmer Ltd. που εδρεύει στη Γενεύη.

«Επιβεβαιώνει ότι ενεργούσε πάντα σύμφωνα με το νόμο, όπως θα αποδειχθεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας», πρόσθεσε.

Η έφεση για τον αποκλεισμό των δύο λογαριασμών απορρίφθηκε από το δικαστήριο της Γενεύης στις 9 Ιουλίου. Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ελβετίας δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι δεν είχαν ακόμη λάβει νέα προσφυγή από το de São Vicente σχετικά με τα δεσμευμένα κεφάλαια.

Η σύζυγος του De São Vicente, του οποίου το όνομα μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας συνδέεται με τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν αρχικά αποκλειστεί και στη συνέχεια απελευθερώθηκε από τους Ελβετούς εισαγγελείς, είναι η Irene Neto, πρώην αναπληρωτής υπουργός του κυβερνώντος κόμματος της Αγκόλα και κόρη του πρώην προέδρου της Αγκόλα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Οι Ελβετοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι υπό την ηγεσία του de São Vicente, η εταιρεία AAA Seguros κατείχε μονοπώλιο για την ασφάλιση και την αντασφάλιση της κρατικής βιομηχανίας πετρελαίου της χώρας μεταξύ 2000 και 2016.

Ένα προεδρικό διάταγμα το 2016 ανακάλεσε τον ασφαλιστικό ρόλο της AAA για τη βιομηχανία πετρελαίου, επικαλούμενη τη «φερόμενη μη διαφανή διαχείριση» και η άδεια της εταιρείας να δραστηριοποιηθεί στην Αγκόλα ανακλήθηκε νωρίτερα αυτό το έτος και διαλύθηκε.

Η Αγκόλα, η οποία αντλεί το ένα τρίτο των κρατικών εσόδων από το πετρέλαιο, επιδιώκει να αψηφήσει δεκαετίες αντιληπτής διαφθοράς και νεποτισμού καθώς επιδιώκει να προσελκύσει ξένες επενδύσεις στην οικονομία της.

Παρά το γεγονός ότι είναι πλούσια σε διαμάντια και ο νούμερο δύο εξαγωγέας πετρελαίου της Αφρικής, ο δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ της Αγκόλα αναμένεται να φτάσει το 132% φέτος, σύμφωνα με το ΔΝΤ. Νωρίτερα φέτος είπε ότι ζητά τη βοήθεια άλλων χωρών για την ανάκτηση κρατικών πόρων που χάθηκαν λόγω διαφθοράς.

Οι εισαγγελείς στην Αγκόλα ξεκίνησαν έρευνα για διαφθορά στα τέλη του 2019 στην Isabel Dos Santos, κόρη άλλου πρώην προέδρου, ισχυριζόμενοι ότι επωφελήθηκε από την προεδρία της Sonangol από το 2016 έως το 2017.

Ο αδελφός της Jose Filomeno de dos Santos, πρώην επικεφαλής του κρατικού ταμείου πλούτου ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κρίθηκε ένοχος από ένα δικαστήριο της Αγκόλας φέτος για παράνομη μεταφορά χρημάτων σε τράπεζα του Λονδίνου. Η οικογένεια Dos Santos αρνείται τις κατηγορίες.

icsbanner-insurance-daily-111png

Related Posts

Η Zurich εξαγοράζει την εταιρεία BOXX
Διεθνείς Ειδήσεις

Η Zurich εξαγοράζει την εταιρεία BOXX

by Insurancedaily editorial team
Jul 10, 2025
Οι ασφαλιστικές εξαιρούν στα συμβόλαια πλοία Αγγλίας και ΗΠΑ που πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα
Διεθνείς Ειδήσεις

2 νεκροί στο ελληνόκτητο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

by Insurancedaily editorial team
Jul 8, 2025
35 εκατ. δολάρια πρόστιμο στην Bupa για το “όχι” σε αποζημιώσεις υγείας
Διεθνείς Ειδήσεις

35 εκατ. δολάρια πρόστιμο στην Bupa για το “όχι” σε αποζημιώσεις υγείας

by Insurancedaily editorial team
Jul 1, 2025
Munich Re: Στα 16,3 δις δολ. η αγορά cyberinsurance το 2025
Cyber Insurance Ειδήσεις & Νέα

Munich Re: Στα 16,3 δις δολ. η αγορά cyberinsurance το 2025

by Insurancedaily editorial team
Jun 30, 2025
141 χρόνια φυλάκισης σε 11 στελέχη για τη μεγαλύτερη μόλυνση υδάτων στην Ευρώπη
Διεθνείς Ειδήσεις

141 χρόνια φυλάκισης σε 11 στελέχη για τη μεγαλύτερη μόλυνση υδάτων στην Ευρώπη

by Insurancedaily editorial team
Jun 30, 2025
“Ασφαλίστηκε” η αποκολλημένη πινακίδα στο κτίριο της Generali στο Μιλάνο
Διεθνείς Ειδήσεις

“Ασφαλίστηκε” η αποκολλημένη πινακίδα στο κτίριο της Generali στο Μιλάνο

by Insurancedaily editorial team
Jun 30, 2025 - Updated on Jul 1, 2025
GE Healthcare: Νέο σύστημα ασύρματης παρακολούθησης ασθενών
Διεθνείς Ειδήσεις

Hackers συνέβαλαν στο θάνατο ασθενούς

by Insurancedaily editorial team
Jun 26, 2025
475 εκατ. δολ ασφαλιστικές αποζημιώσεις από την συντριβή του Air India
Διεθνείς Ειδήσεις

475 εκατ. δολ ασφαλιστικές αποζημιώσεις από την συντριβή του Air India

by Insurancedaily editorial team
Jun 25, 2025
Αυξανόμενη σφοδρότητα και συχνότητα των δασικών πυρκαγιών
Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Αυξανόμενη σφοδρότητα και συχνότητα των δασικών πυρκαγιών

by Insurancedaily editorial team
Jun 24, 2025

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

300x250png
odc-banner-general-0225gif
medifirstlaunchcampaign300x250pxgif
synet-home-300x250gdngif

TOP#5 Insurancedaily

    Εγγραφή στο Newsletter

    +12,000 εγγεγραμμένοι χρήστες ενημερώνονται καθημερινά για θέματα Ιδιωτικής Ασφάλισης από το Newsletter του insurancedaily.gr

    Facebook Instagram Youtube
    • Όροι χρήσης
    • Προστασία προσωπικών δεδομένων
    • Cookies
    • Πληροφορίες
    • Επικοινωνήστε μαζί μας
    • Όροι χρήσης
    • Προστασία προσωπικών δεδομένων
    • Cookies
    • Πληροφορίες
    • Επικοινωνήστε μαζί μας
    © MORAX MEDIA Α.Ε.

    Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του insurancedaily.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. © 2023

    Insurancedaily.gr | Ταυτότητα

    • Διαχειριστής / Διευθυντής: Mωράκης Μιχαήλ
    • Διευθύντρια Σύνταξης: Βίκυ Γερασίμου
    • Ιδιοκτησία: Morax Media Α.Ε.
    • Νόμιμος Εκπρόσωπος: Μωράκης Νικόλαος
    • Διαχειριστής / Δικαιούχος Domain: Μωράκης Μιχαήλ
    • Έδρα - Γραφεία: Ιφιγένειας 6, Καλλιθέα, ΤΚ 17672
    • Email: info@insurancedaily.gr, Tηλ: +30 210 9594121

    Add New Playlist

    No Result
    View All Result
    • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
    • ΜΕΛΕΤΕΣ
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΕΚΕ

    © 2020 Insurancedaily.gr - by Morax Media s.a..

    Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία πλοήγησης και προσωποποιημένο περιεχόμενο.
    • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
    • ΜΕΛΕΤΕΣ
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΕΚΕ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
    • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
    • ΜΕΛΕΤΕΣ
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΕΚΕ