Το Διοικητικό Συμβούλιο της ASPIS Holdings Public Co Ltd σε Συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 05/09/09 αποφάσισε τα εξής:
1. Όπως εκλέξει τον Ανδρέα Γαβριηλίδη στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο.
2. Όπως καταργήσει τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Όπως γίνει αναδιοργάνωση των Μελών των Επιτροπών που καθορίζονται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ως ακολούθως:
Α. Επιτροπή Διορισμών:
Άκης Καϊσής (Πρόεδρος), Πάρης Μαυρομμάτης (Μέλος), Στέφανος Αυγουλέας (Μέλος)
Β. Επιτροπή Αμοιβών:
Πάρης Μαυρομμάτης (Πρόεδρος), Άκης Καϊσής (Μέλος), Στέφανος Αυγουλέας (Μέλος)
Γ. Επιτροπή Ελέγχου:
Αντρέας Γαβριηλίδης (Πρόεδρος), Πάρης Μαυρομμάτης (Μέλος), Άκης Καϊσής (Μέλος)
4. Όπως διορίσει ως ανώτερο ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο τον Άκη Καϊσή (Investor Liaison Executive), ο οποίος είναι διατεθειμένος να ακούει τις ανησυχίες των μετόχων των οποίων το πρόβλημα δεν έχει λυθεί διαμέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας.
5. Όπως συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα στις 5 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 11:00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην οδό Ανδρέα Χάλιου 1, 2408, Έγκωμη Λευκωσία, για την έγκριση ψηφίσματος αναφορικά με την αλλαγή ονόματος της Εταιρείας.
Το όνομα της Εταιρείας που θα προταθεί για ψήφιση θα κοινοποιηθεί στους μετόχους με την πρόσκληση που θα τους αποσταλεί και θα ανακοινωθεί στο ευρύ επενδυτικό κοινό εφόσον εξασφαλιστεί η έγκριση του νέου ονόματος από τον Έφορο Εταιρειών.
Οι παραπάνω αλλαγές έγιναν μετά την παραίτηση των Παύλου Ψωμιάδη και του Βασίλη Αδαμόπουλου απο το Δ.Σ. της εταιρείας.
